AKILALMAZ 2.8 MİLYARLIK 'BOT' VURGUNU!

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine 'bot' olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu biçimde aldıkları, bu şekilde vatandaşların söz konusu sistemlerden randevu almasını sistematik olarak güçleştirdikleri ve belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında para tahsil ettikleri tespit edildi.

HİZMET SUNULMAYINCA ÜCRET İADESİ DE YAPILMADI

Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre soruşturma kapsamında şüphelilerce taahhüt edilen hizmetin sunulmaması halinde ücret iadelerini gerçekleştirmedikleri, başvuru sahiplerine ait kişisel verileri otomatik yazılımlara aktardıkları ve bu faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen gelirleri çeşitli kişi ve şirket hesapları üzerinden aktardıkları öne sürüldü.

2 MİLYAR 841 MİLYON PARA HAREKETİ: TAHSİLATI ŞİRKET HESAPLARI YERİNE ŞAHSİ HESAPLARA TOPLAMIŞLAR

Soruşturma çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan mali analizlerde, Ocak 2024 - Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu farklı şirket yapılanmalarına ait hesaplarda toplam 2 milyar 841 milyon 220 bin 35 lira brüt para hareketi bulunduğu, 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918,4 milyon lira tahsil edildiği, tahsilatın önemli bir bölümünün şirket hesapları yerine şirket ortakları ve çalışanlarına ait şahsi hesaplarda toplandığı, şirketlerin farklı vize markaları altında faaliyet yürüttüğü ve hesaplarda yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu, ayrıca bazı mağdur şahıslardan 500 bin liraya varan para hareketlerinin bulunduğu belirlendi.

49 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Soruşturma kapsamında tespit edilen 49 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de toplam 63 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FİRMAYA AİT YAZILIMLA GARANTİ VERİP ÖN ÖDEME TALEP ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, şüpheliler tarafından vize işlemleri çerçevesinde şirket hesabına 17 bin lira gönderilirken, bir şüphelinin şahsi hesabına işlem açıklaması açıkça 'vize bedeli' olacak şekilde 500 bin lira aktarıldığı, şahsın hesabında benzer açıklamalar taşıyan çok sayıda para hareketi bulunduğu, şirket adına kullanılan hat üzerinden aracı kurum sistemi üzerinde kurulduğu ve tamamen firmaya ait olduğu belirtilen yazılım sayesinde 15 gün içerisinde vize randevusu oluşturulacağı ve olası ret halinde yüzde 100 garanti sağlanacağı vaat edilerek yazılım, randevu ve diğer hizmet bedelleri adı altında avro üzerinden ücret ve ön ödeme talep edildiği kaydedildi.

BİR MÜŞTERİYİ 15 GÜNLÜK GARANTİ VERİP 2 BUÇUK AY BEKLETMİŞLER

Ayrıca, sürecin başlatılması için başvuru sahiplerinden pasaportlarının ön yüzüne ait görüntülerin istendiği ve bu verilerin 'Vize Randevu Yönetim Sistemi' başlıklı panele kaydedileceğinin açıkça bildirildiği belirlenirken, anılan panelde ad-soyad, doğum tarihi, pasaport numarası ve şehir bilgilerini içeren toplam 201 başvuru kaydının bulunduğu, buna karşılık başka bir müşteriyle yapılan yazışmada 15 günlük randevu garantisinin yaklaşık 2 buçuk ay geçmesine rağmen yerine getirilmediği, bu haliyle vize randevusu temin etme ve firmaya özgü yazılım kullanma söylemiyle müşteri temin edildiği, somut işlem örneğinde görüldüğü üzere tahsilatın çok büyük bölümünün şirket hesabı yerine şüphelinin hesabına yönlendirildiği ve taahhüt edilen hizmetin süresinde sunulmadığı tespit edildi.

"GÖREVE KABUL EDİLİRSEM 21 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİNDE İSTEDİĞİMİZ ZAMAN VİZE ALABİLİRİZ"

Soruşturma kapsamında ayrıca, VFS Global İnsan Kaynakları ile şüpheli Bünyamin Ç.'nin bizzat başvurduğu iDATA alanındaki ağ ve sistem tecrübesi gerektiren müdür yardımcılığı pozisyonu için görüştüğü, şüphelinin aynı gün diğer şüpheli Gaye Ç. ile yaptığı görüşmede göreve kabul edilmesi halinde 'Fransa, Hollanda, bütün yirmi bir Avrupa Birliği ülkesinde istediğimiz zaman vize alabiliriz' şeklinde beyanda bulunduğu, sonrasında Serdar Y. ile yaptığı görüşmede ise Y.'nin kendisine referans olarak gösterilmesi amacıyla boş bir telefon hattı alınmasını ve gerçek aidiyeti gizlenen bu hat üzerinden referans verilmesini planladıkları, şüphelinin gerçek bağlantılarını gizlemeye yönelik referans kurgusu oluşturarak 'VFS/iDATA' bünyesinde ağ ve sistem yetkisi sağlayan bir göreve kabul edilmek ve bu suretle elde edeceği kurum içi erişime sızarak vize temininde kullanmak yönündeki amacını ve bu amaçla gerçekleştirdiği hazırlık hareketlerini ortaya koyan kuvvetli deliller olduğu kaydedildi.

49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilirken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile belgelere el konuldu. Bu materyal ve belgeler üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.